Информационно-аналитический портал
об игорном бизнесе
18+

Требования к организаторам азартных игр ужесточила Госдума

7 июля депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, обязывающий организаторов азартных игр предоставлять сведения о владельцах.

7 июля, во вторник, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, обязывающий организаторов азартных игр предоставлять сведения о владельцах. 

Документом, разработанным Министерством финансов, запрещается выступать в качестве учредителей, участников, бенефициаров организатора азартных игр и оператора лотереи лицам с неснятой или непогашенной судимостью за преступления в сфере экономики или преступления против госвласти. Также в этот список включены умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Аналогичный запрет действует в отношении юридических лиц, зарегистрированных в государствах или на территориях, где не предусматривается раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.

Кроме того, организаторов азартных игр и операторов лотерей обяжут предоставлять сведения о бенефициарных владельцах, учредителях, участниках, членах исполнительных органов и лицах, которые оказывают существенное прямое или косвенное влияние на решения органов управления.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Напомним, документ был принят в первом чтении в конце июня 2020 года.

Igorka.ru
463
Поделиться