В Украине арестованы счета компании «Электрум пеймент систем», обслуживающей, в том числе, букмекеров.
Как сообщает информационное агентство УНИАН, ООО «Электрум пеймент систем» является одновременно оператором платежной системы Electrum и электронных денег «Электрум», эмитентом которых, в свою очередь, выступает государственный «Укргазбанк».
Арестованные счета были открыты в «Укргазбанке» и обслуживали букмекерские конторы 1xbet, Leon и «Фаворит».
Решение принято на основании ходатайства генерального прокурора Украины в рамках досудебного следствия по уголовному производству, открытому 1 ноября 2017 года.
По версии следствия, с 2011 года неустановленные лица незаконно обналичивали денежные средства, полученные от деятельности электронных казино и букмекерских контор 1xbet, Leon и «Фаворит». При этом должностные лица небанковских финансовых учреждений, в том числе и руководители компании «Электрум пеймент систем», использовали свои платежные системы и банковские счета для сбора наличности от физических лиц с дальнейшим переводом на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны организаторам схемы.
