Глава Национального лотерейного управления (NLA) Питер Соло сообщил о запуске Отдела по соблюдению требований ПОД/ФТ (AML/CFT Compliance Unit). Руководителем назначен заместитель генерального директора Ричлу Бурфи, который подчеркнул: «Это не просто формальный надзорный орган, а первый рубеж защиты целостности игровой индустрии Либерии. Мы будем выявлять, контролировать и предотвращать любые попытки использовать этот сектор в незаконных целях. Соблюдение правил станет обязательным стандартом».
На брифинге в штаб-квартире Агентства финансовой разведки (FIA) в Конго-Тауне Мохаммед А. Нассер заявил, что все игорные компании обязаны раскрывать конечных бенефициаров, чтобы исключить анонимность в финансовых операциях. Он подчеркнул, что одного формального соблюдения недостаточно — необходимо строить комплексные программы комплаенса с учетом специфики бизнеса, профилей клиентов и степени уязвимости к рискам отмывания средств.
Материал предоставлен информационным партнером: gamblingtalk.net
