Финансовое разведывательное агентство Либерии (FIA) наложило штраф в размере L$10 миллионов (примерно 52 600 долларов США) на казино Oceano за серьёзные нарушения закона «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма» (AML/CFT) от 2021 года.
По данным FIA, казино не выполнило требования по идентификации клиентов, мониторингу транзакций и отчётности, что является прямым нарушением нормативных норм. Агентство подчеркнуло, что подобные действия подрывают финансовую прозрачность и могут способствовать преступной деятельности.
FIA добавило, что штраф — это не только мера наказания, но и сигнал всем участникам игорного сектора о необходимости строго соблюдать правила AML/CFT. В случае повторных нарушений возможны более серьёзные санкции, включая приостановку лицензии.
Материал предоставлен информационным партнером: gamblingtalk.net
