Федеральная полиция Бразилии задержала известного бухгалтера, подозреваемого в отмывании миллионов реалов через онлайн-букмекеров в рамках расследования дела “Narco Bet”. По версии следствия, преступная сеть использовала нелицензированные сайты ставок для перемещения и сокрытия доходов от наркоторговли.
Бухгалтер, по данным полиции, координировал финансовые потоки, создавал подставные компании и офшорные структуры, чтобы легализовать незаконные средства под видом прибыли от азартных игр. Часть транзакций проходила через платформы, работающие за пределами Бразилии, что позволило скрывать происхождение денег и обходить контроль.
Расследование “Narco Bet” продолжается, уже проведены обыски, арестованы счета и изъяты активы. Следователи подчеркивают, что дело демонстрирует уязвимость игорного рынка и необходимость ужесточения надзора за онлайн-беттингом в стране.
Материал предоставлен информационным партнером: gamblingtalk.net
