Информационно-аналитический портал
об игорном бизнесе
18+

Приговор по делу букмекерской конторы «Олимп» оглашен в Казахстане

Фигурантами уголовного дела стали более 20 человек.

Алмалинским районным судом Алматы оглашен приговор по делу казахстанской букмекерской компании  «Олимп». Как передает 28 июня Казинформ, фигурантами уголовного дела стали более 20 человек, из которых 11 являются подсудимыми, а девять находятся в розыске.

Как было установлено следствием и судом, лица, девять из которых находятся в розыске, создали и руководили деятельностью организованной группы, которая занималась незаконным игорным бизнесом под видом букмекерской деятельности, уклонялась от уплаты налогов и легализовывала полученные подобным образом денежные средства.

С 2014 года участники группы вывели серверы компании за пределы Республики Казахстан, интегрировали на сайте БК «Олимп» электронное казино и начали обналичивать поступавшие денежные средства, конвертируя их в иностранную валюту для вывоза за пределы страны.

На судебном заседании подсудимые не признали свою вину, заявив, что они не знали о существовании преступной группы, а сторона защита попросила суд их оправдать.

Суд посчитал вину подсудимых доказанной и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками от 5 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности

Суд также оценил причиненный государству ущерб в 95 млрд гривен и взыскал его с подсудимых.

Приговор суда  в законную силу не вступил.

Как сообщалось ранее, 29 ноября 2019 года Специализированным межрайонным административным судом города Алматы было приостановлено действие лицензии сроком на 6 месяцев, выданной ТОО «Only bet» и ТОО «Alpha bet» с торговой маркой БК «Олимп».

6 декабря того же года пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан сообщила об инициировании проведения досудебного расследования «по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы "Олимп"».

По результатам тематической налоговой проверки, проводившейся на протяжении пяти месяцев, размер пени и штрафов для ТОО «Букмекерская контора «Олимп.kz» составил 62 млрд тенге (10,1 млрд рублей), а для ТОО «Alpha-bet» - 83 млрд тенге (13,5 млрд рублей).

В феврале 2021 года Алмалинский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора Алматы о конфискации имущества до вынесения приговора в отношении объявленных в международный розыск руководителей ТОО «Букмекерская контора «OLIMPKZ». Принадлежавшие ТОО «Букмекерская контора «OLIMPKZ» 3,6 млрд тенге, четыре воздушных судна и три автомашины были обращены в доход Казахстана.

Igorka.ru
265
Поделиться