Центр финансовой разведки (FIC) ЮАР объявил о внедрении Директивы, которая , обязывает организации, участвующие в криптовалютных операциях, с 30 апреля 2025 года делиться подробной информацией обо всех транзакциях для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В Директиве изложены требования к поставщикам услуг криптоактивов (CASP) по сбору и хранению информации об отправителях и получателях переводов криптоактивов.
Согласно этой директиве, CASP должны безопасно предоставлять данные о транзакциях учреждениям-получателям, обеспечивая соответствие международным стандартам. Цель FIC - помочь исключить ЮАР из «серого» списка FATF, который может негативно повлиять на финансовую репутацию страны и увеличить транзакционные издержки. Директива требует записи полных имен и адресов кошельков обеих сторон, а также ужесточения правил для транзакций, превышающих 5 000 рандов (около 277 долларов).
Принятие криптовалют в ЮАР стремительно развивается, а прозрачность нормативно-правовой базы способствует росту рынка; в настоящее время криптоактивами владеют более 5,8 миллиона южноафриканцев. Среди последних событий - введение системы лицензирования для поставщиков криптовалютных услуг и возможность приобретения недвижимости с помощью криптовалют.
