Информационно-аналитический портал
об игорном бизнесе
18+

Банки, обрабатывающие платежи нелегальным букмекерам, могут внести в черный список ФНС

Банки, обрабатывающие платежи, предназначенные нелегальным букмекерам, могут попасть в черный список Федеральной налоговой службы.

Банки, обрабатывающие платежи, предназначенные нелегальным букмекерам, могут попасть в черный список Федеральной налоговой службы. Как пишет Парламентская газета со ссылкой на члена Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового, это следует из содержания законопроекта, который до конца октября внесут в Госдуму.

ФНС сейчас вносит в свой чёрный список организации, которые ведут незаконную игорную деятельность, а также тех, кто получает денежные средства через запрещённые сайты. Запрещены также внутрироссийские финансовые операции в адрес организаций, включенных в чёрный список. Нельзя проводить и трансграничные финансовые операции с использованием банковской карты, если в распоряжении букмекерской компании есть присвоенный в рамках платёжной системы так называемый «игровой» идентификатор операций с кодом 7995.

Как отметил Луговой, проблема заключается в том, что ограничения не затрагивают банки-эквайеры, организующие точки приёма карт.

«Предлагается установить запрет для кредитной организации иметь с иностранным организатором азартных игр договор на осуществление трансграничных переводов по поручению физлиц в пользу такого организатора. Также предлагается включить в чёрный список посредников, участвующих в переводах в адрес лиц их чёрных списков и установить запрет на осуществление любых внутрироссийских переводов в их адрес», - рассказал Луговой.

Депутат подчеркнул, что в то же время в законодательстве пока не регулируется ряд правоотношений.«Отсутствует определение «идентификатор операций», также невозможно привлечь к ответственности субъекта, меняющего код при совершении трансграничной платёжной операции, а как мы понимаем, такая подмена присутствует, когда вместо кода 7995 присваивается другой, и вообще теряется понимание того, что происходит», - пояснил он.

В связи с этим предлагается внести изменения в статью 6.2 Федерального закона «О лотереях» (ФЗ-138) и статью 5.1 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» (ФЗ-244).

 

Igorka.ru
316
Поделиться