Информационно-аналитический портал
об игорном бизнесе

Как не стать стриженым хомячком: мошенническая технология pump-and-dump в криптовалюте

Как не стать стриженым хомячком: мошенническая технология pump-and-dump в криптовалюте
#Криптоиндустрия#о крипте новичкам#торговля криптой#токен#мошенничество

Идея вложиться в криптовалюту выглядит очень привлекательной. А почему бы и не разместить таким образом свой капитал, ведь некоторые криптовалюты показывают гигантский рост за очень короткое время!

При этом ждать, пока Биткоин обновит свои рекорды, вовсе необязательно. Ведь существует множество других, менее известных криптовалют. Ничто не мешает приобрести их буквально за копейки, а в случае роста продать дорого и получить большую прибыль.

Или же остаться вообще без вложений, став жертвой простой, но крайне эффективной технологии pump-and-dump, которая также имеет альтернативные названия «накачивай и сливай» или «стрижка хомячков». Под ними здесь понимаются инвесторы, идущие на поводу у аферистов и вкладывающие свои деньги в малоизвестные криптовалюты.

Для всех, кто не хочет оказаться в роли хомячка, шерсть которого пошла кому-то на шарфик, будет очень полезно ознакомиться с принципом этой технологии – а также с тем, как не стать её жертвой.

 

В чём смысл технологии pump-and-dump?

 

Смысл в том, чтобы искусственно управлять ценой. Общеизвестно, что цена зависит от спроса на конкретный товар, в данном случае криптовалюту. А из этого следует, что если спрос повысить, то цена также вырастет. Когда же она вырастет, то мы, купив заранее некоторое количество валюты, сможем её продать заметно дороже и получить профит.

Ну а как повысить спрос? Да очень просто: начать трубить о том, что эта валюта скоро вырастет в цене, и все бросятся её покупать. В результате она и правда подорожает!

Вроде всё честно, кроме одного. Когда мы посчитаем, что прибыль будет достаточна, и резко продадим свои запасы валюты, то она так же резко обрушится в цене – возможно, даже ниже уровня, на котором её начинали покупать. И большинство из тех, кто вложил свои деньги в эту покупку, останутся ни с чем.

Однако тех аферистов, которые регулярно используют pump-and-dump (дословно с англ. «накачивай и сваливай», это, конечно же, не волнует. Они накачивают цену, а потом сваливают её, оставляя доверчивых инвесторов ни с чем. Но, рассуждают аферисты, если у хомячков есть излишки шерсти (денег), то кто-то же должен их стричь?

Надо заметить, что pump-and-dump в принципе универсальна и может применяться на любых площадках и с любыми активами: валютами, акциями, товарами. Есть лишь несколько «но».

  • Чтобы «накачать» курс евро, нужно иметь гигантское количество денег. Аферисту средней руки это явно не под силу. Это же относится к акциям Amazon или к нефти.
  • На серьёзных площадках, таких как РТС, например, памперам не разжиться. Биржи строго следят за подобными махинациями и быстро их пресекают, а особо отличившиеся памперы даже попадают в тюрьму.

 

А вот криптовалюты – это раздолье для таких деятелей:

  • Анонимность.
  • Безнаказанность.
  • Криптовалюты ещё не отрегулированы законодательно.

 

Плюс ко всему, они сегодня ещё и в тренде, что позволяет привлечь внимание людей без особых усилий.

Чтобы успешно вершить свои тёмные дела, памперу требуется как минимум три условия:

  • Памп-валюта.
  • Памп-биржа.
  • Памп-канал.

 

Разберём в подробностях, как всё это работает, чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей и вовремя вычислить афериста.

 

Памп-валюта

 

Это любая валюта с небольшой капитализацией. Ведь тот же Биткоин люди уже купили суммарно на много миллиардов долларов, и чтобы изменить его цену хотя бы на 1%, понадобится вложить несколько миллионов. Другое дело – молодые и мало кому известные валюты с маленькой капитализацией. Какие-то могут просто быть никому не нужны, а другие специально создаются для последующего пампинга, тем более что создать свою криптовалюту сегодня совсем несложно.

Суть здесь в том, что, покупая малоизвестные токены, вы уже сильно рискуете. Если их цена и будет расти, то не всегда это повод для радости: возможно, вы стали частью очередного памп-проекта. Причём вовсе не той частью, которая в итоге получит прибыль.

На фондовых биржах, кстати, есть понятие «мусорных акций», и они также используются для pump-and-dump. Однако ещё в 2000 году в России были серьёзно ужесточены меры регулирования рынка акций с малой капитализацией, так что памперам пришлось с него уйти и поискать себе новые поля для деятельности.

Криптовалюты на данный момент стали одним из лучших.

 

Памп-биржа

 

Это такая биржа, где как раз и торгуются памп-валюты, то есть новые сомнительные токены без капитализации и репутации.

Солидные криптобиржи долго думают, прежде чем позволить торговаться на своей площадке новой криптовалюте. Выпустив очередной hamster-coin, создателям будет не так просто пристроить его на крупные биржи. Поэтому в качестве памп-бирж часто используются те, которые наименее разборчивы и позволяют покупать и продавать практически что угодно.

В некоторых случаях руководство криптобирж не то что смотрит на пампинг сквозь пальцы, но и само активно занимается им. Вот почему, во избежание крупных потерь, желательно обращать пристальное внимание на то, где вы собираетесь покупать обменивать криптовалюты.

 

Памп-канал

 

Ну и естественно, что потенциальных инвесторов нужно как-то привлечь и стимулировать к покупке нужной нам валюты. Для этого используются памп-каналы, в роли которых может выступать что угодно:

  • Социальные сети.
  • Баннерная реклама.
  • Популярные мессенджеры.

 

Чем больше людей пользуются мессенджерами, тем чаще к ним прибегают и памперы.

Независимо от конкретного способа и площадки для распространения информации, существует 2 основных способа её подачи.

1.    Скрытый. То, что запущен очередной pump-and-dumpпроект, всеми силами скрывается, а применяются разные инфоповоды или слухи. Например: «эксперты предвещают взрывной рост криптовалюты H-coin», «инсайдерская информация: Н-coin будет дорожать» и так далее.

2.    Открытый. «Мы запускаем pump-проект! Успей вступить первым, чтобы получить прибыль до 300% или ещё больше». В таком случае никто даже не делает тайны из того, что проект относится к типу pump-and-dump. Правда, про dump все вступившие почему-то необоснованно забывают.

Иногда доходит до того, что по конкретным проектам даже вводятся счётчики минут как до пампа, так и до дампа. Но, однако, верить всему этому не стоит: мошенники устраивают «дамп» чуть раньше, чем было заявлено, а бывает, что и намного раньше. Если же биржа принадлежит им, то они могут вообще отказаться скупать ваши H-coinы по высокой цене, введя какие-нибудь «технические работы» или ограничения на то время, пока цена снова не упадёт. Поэтому выиграют в итоге всё равно лишь они. Остальным же могут разослать утешительные сообщения: «Не волнуйтесь, в следующий раз вам обязательно повезёт». Предполагается, что кто-то настолько наивен, что сам добровольно придёт на «стрижку» ещё и «в следующий раз».

Для большей правдоподобности памп-проекты могут публиковать фейковые отзывы по типу «А я поднял на этом 700$ за два дня», но нужно понимать, что в pump-and-dump«удача» улыбается лишь тем, кто имеет непосредственный доступ к «накачивающему насосу». Всем остальным остаётся радоваться только тому, как быстро и мастерски их подстригли.

 

 Как не стать жертвой памперов

 

Ну и наконец – самый важный раздел, о том, как не попасться на эту удочку. В основном все правила вытекают из того, о чём говорилось выше, но кое-то полезно уточнить.

1.    Не приобретайте сомнительные токены.

2.    Если приобретаете, сравните их цены на разных биржах. Если на какой-то цены в разы выше, то это явный pump.

3.    Проверяйте репутацию бирж (полезно при любых операциях с криптовалютой).

4.    Не бросайтесь покупать/продавать что-то только потому, что прочитали новость.

5.    Не верьте в возможность быстро и значительно разбогатеть (полезно вообще всегда).

6.    Не верьте в свою «избранность».

Насчёт последнего: часто мошенники набирают целую базу подписчиков, которым пишут якобы «секретную» информацию о том, когда же будет дамп. Более того: кое-кто даже собирает деньги за такую информацию. Подписчикам внушается, что они – счастливчики: другие ничего не знают и понесут потери, но те, кто подписан, узнают всю правду «из первых уст» и потому преуспеют. На самом деле, правда из первых уст такая: никогда не участвуйте в подобном. Что бы мошенники ни говорили, в итоге они «обстригут» и «побреют» именно вас.

Кое-кто надеется, что пампа станет меньше, когда криптосферу отрегулируют. Ну а пока закон о криптовалютах в России не принят, остаётся надеяться только на собственную бдительность.

243
Поделиться